- Arii de practică
Reputație solidă în soluționarea cazurilor cu mize importante
Drept penal
Clienții noștri se bazează pe noi pentru a identifica și implementa strategii de apărare eficiente în toate fazele proceselor penale, inclusiv în căi extraordinare de atac, în fața tuturor instanțelor din România. Am gestionat cu succes sute de cazuri legate de corupție, infracțiuni de serviciu, infracțiuni economice, infracțiuni legate de protecția muncii, mediu și interesele financiare ale Uniunii Europene etc.
De-a lungul timpului am apărat numeroase persoane publice, oficiali guvernamentali și executivi din cadrul unor companii din domenii diverse precum servicii financiare, media, retail, FMCG, imobiliare și construcții, tehnologie, farmaceutice etc.
În egală măsură, sprijinim persoanele fizice și juridice, inclusiv instituțiile publice, pentru a formula plângeri penale și constituiri de parte civilă având ca scop repararea prejudiciului suferit prin infracțiuni și tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate se săvârșirea acestora.
Suntem specializați în gestionarea dosarelor legate de:
- Fraudă financiară: Obținerea de câștiguri ilegale prin săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, de fraudare a creditorilor sau de fraudare prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice.
- Spălarea banilor: Procesul de disimulare a provenienței ilicite a fondurilor pentru a le face să pară legale.
- Corupție: Infracțiuni referitoare la mită, cumpărarea de influență și abuzul de putere în scopul obținerii de avantaje nejustificate.
- Infracțiuni de concurență neloială: Activități ilegale care afectează concurența, cum ar fi utilizarea sau divulgarea informațiilor confidențiale, inducerea în eroare a comercianților și beneficiarilor.
- Infracțiuni din domeniul fiscal și vamal: Activități ilegale legate de evaziunea fiscală, spre exemplu nedeclararea veniturilor sau diminuarea în mod artificial a bazei impozabile și activități de contrabandă.
- Infracțiuni derivate din nerespectarea reglementărilor ce vizează anumite domenii de activitate: Manipularea pieței de capital, nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă sau încălcarea unor obligații privind protecția mediului.
- Infracțiuni din sfera relațiilor de serviciu: Infracțiuni ce implică utilizarea abuzivă a bunurilor sau fondurilor unei organizații în scopuri personale, infracțiuni derivate din acte sau fapte abuzive ale unor funcționari sau din depășirea atribuțiilor acestora.
Conformitate cu dreptul penal
Oferim sprijin specializat companiilor pentru a asigura conformitatea cu legislația penală și pentru a preveni săvârșirea fraudelor. Ne concentrăm pe evaluarea sistemelor de control intern, identificând riscurile potențiale și propunând soluții pentru a minimiza expunerea la fraude. Prin implementarea de politici clare, traininguri pentru angajați și revizuirea procedurilor operaționale, ajutăm organizațiile să dezvolte o cultură a integrității și responsabilității.
Sprijinim clienții în crearea și implementarea procedurilor de conformitate cu legislația penală, pe aspecte legate de:
- Reglementări anti-fraudă: Respectarea legislației privind prevenirea și sancționarea fraudelor financiare.
- Conformitatea cu legislația anti-corupție: Implementarea măsurilor pentru prevenirea corupției în cadrul activităților comerciale.
- Reguli de combatere a spălării banilor: Asigurarea respectării normelor care previn spălarea banilor.
- Conformitate fiscală: Respectarea legislației fiscale pentru a evita evaziunea fiscală și sancțiunile aferente.
- Prevenirea fraudelor informatice: Măsuri specifice de prevenire și descoperire a infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice.
- Norme de reglementare a piețelor financiare: Asigurarea conformității cu regulile care guvernează tranzacțiile pe piețele de capital și comportamentul investitorilor.
- Politici interne de conformitate: Dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri interne pentru a asigura conformitatea cu legislația penală și normele etice.
- Audituri de conformitate: Efectuarea de evaluări și audituri periodice pentru a identifica și corecta eventualele neconformități cu reglementările legale.
Investigații interne
În cadrul investigațiilor interne, ne axăm pe identificarea mecanismului de fraudare, limitarea impactului acesteia și determinarea persoanelor responsabile. Echipa noastră colaborează cu clienții pentru a aduna dovezi și a analiza procesele interne, relevând eventualele lacune în controalele existente. De asemenea, propunem soluții personalizate pentru prevenirea fraudelor viitoare, precum traininguri pentru angajați și revizuiri ale procedurilor interne.
Această abordare nu doar că rezolvă problemele curente, ci încurajează cultura organizațională bazată pe integritate și transparență.
Colaborăm eficient cu fiecare client pentru a oferi suport specializat în gestionarea investigațiilor interne:
- Investigarea fraudelor financiare: Analiza și evaluarea acuzațiilor de fraudă, inclusiv falsificarea documentelor și manipularea financiară.
- Evaluarea conformității cu legislația anti-corupție: Examinarea practicilor interne pentru a identifica posibile încălcări legate de fapte de mită sau corupție.
- Auditorii de spălare a banilor: Verificarea tranzacțiilor financiare suspecte pentru a depista eventuale activități de spălare a banilor.
- Analiza infracțiunilor fiscale: Evaluarea respectării legislației fiscale și identificarea posibilelor cazuri de evaziune fiscală.
- Examinarea încălcărilor normelor de protecție a datelor: Investigarea incidentelor legate de nerespectarea legislației privind protecția datelor personale.
- Investigarea posibilelor fraude informatice: Verificarea respectării măsurilor specifice de prevenire, descoperire şi sancţionare a infracţiunilor săvârşite prin intermediul sistemelor informatice.
- Evaluarea riscurilor de concurență neloială: Investigarea practicilor de afaceri care ar putea afecta concurența, cum ar fi denigrarea competitorilor.
- Verificarea conformității cu reglementările de mediu: Investigarea posibilelor încălcări ale legislației de mediu care ar putea avea implicații penale.
